江油恒祥房地产开发有限责任公司投资人招募公告

江油恒祥房地产开发有限责任公司

投资人招募公告

江油市人民法院于2021年3月15日裁定受理江油恒祥房地产开发有限责任公司(以下简称恒祥公司)破产清算，并指定四川豪诚企业清算事务所有限公司绵阳分公司为管理人。为维护债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化，现向社会公开招募投资人。

一、招募须知

1、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。为使投资人了解恒祥公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

2、意向投资人缴纳履约保证金并向管理人提交投资文件的，视为同意按恒祥公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

3、本招募公告由管理人负责解释。

二、恒祥公司及主要资产情况

1、恒祥公司基本情况

恒祥公司于 2015 年11月9日在江油市工商行政管理局登记成立。注册资本为800万元，现法定代表人唐朝阳。经营范围：房地产开发经营、房屋建筑施工活动。公司类型：有限责任公司。

恒祥公司成立后主要进行“明月·雅居”项目的开发经营。

2、恒祥公司主要资产情况

（1）土地使用权：1宗，面积为4,677.46平方米（约7.02亩），性质为城镇混合住宅用地。

（2）在建工程1项：明月:black_small_square:雅居项目，占地面积3,700.02平方米，建设规模11,119.45平方米，房屋建筑面积10,463.87平方米，住宅52套，商铺17套，车位67个。该项目自2020年底起处于全面停工状态。

三、投资人条件

投资人须同时具备以下条件：

1、具有较高社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力进行投资；

3、具备房地产开发经营管理能力及管理团队。

注：同等条件下，债权人作为投资人的可优先考虑。

四、报名需要提交的材料

1、投资意向书（需法定代表人签字并加盖公司公章）；

2、股东会作出的参与本次投资人招募活动的决议（需提供原件）；

3、企业法人营业执照副本复印件（三证合一）、法定代表人身份证明（均须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）；

4、企业截至2021年12月30日的财务报表（须加盖企业财务章和公章）；

5、良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

6、载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明；

7、管理人要求提交的其他相关材料。

五、投资意向保证金

意向投资人应在报名截止日前向管理人缴纳投资意向保证金300万元人民币（大写：叁佰万元整）。保证金缴存期间不计付利息。意向投资人未按期缴纳保证金的，视为放弃报名资格。

户名：江油恒祥房地产开发有限责任公司管理人

账号：29380110000151025

开户行：四川江油农村商业银行股份有限公司河西支行

注：管理人将对提交的报名相关资料进行调查核实，意向投资人应配合，对不属实以及弄虚作假的均予以排除；对符合资格要求的按评分标准进行评选，确定入围候选人；对未被确定为入围候选人的，管理人在公布入围结果之日起5个工作日内无息退还保证金；对被确定为入围候选人但最终未被确定为投资人的，管理人在公布结果之日起15个工作日内无息退还保证金。

六、尽职调查

意向投资人提交报名材料及《保密承诺函》，缴纳投资意向保证金后，可对恒祥公司开展尽职调查。管理人将配合意向投资人的尽职调查，解答相关问题。尽职调查工作应在报名成功后15日内完成。

七、投资方案

意向投资人根据其尽职调查情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在报名成功后30日内向管理人提交具有操作性且不可反悔的、内容不得设置假设性前提的《投资方案》。《投资方案》应包括投资资金额度、资金到位时间、续建方案、偿债方案(必须保证向31户购房者交房和清偿2000万债务及清算费用)、履约保障等基本内容。

八、评审

管理人将在人民法院的监督下，组建主要由债权人委员会成员组成并参与的投资人招募评审委员会。评审委员会根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、恢复债务人营业事务等方面对全部《投资方案》进行评审，确定正式投资人。正式投资人应当签署《投资人身份确认书》，其他竞争失利的意向投资人由管理人发出未能竞选为投资人的《告知书》。

九、投资协议及履约保证金

1、管理人根据投资人的《投资方案》，与投资人签订《投资协议》；

2、投资人应在签订《投资协议》后3个工作日内缴纳履约保证金2000万元（原缴纳的投资意向保证金300万元自动转为履约保证金），并认可《投资协议》以符合恒祥公司破产案的法定程序为生效条件。

十、保密条款

1、投资人应在保密承诺函中承诺：对在参与本次投资人招募活动（包括但不限于尽职调查、与债务人或者管理人或者其他主体进行接洽和交流等活动），由管理人提供的未公开披露的信息、数据、资料、凭证、商业秘密等内容，意向投资人需严格遵守保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则意向投资人报名时缴纳的300万元保证金转为违约金，不予退还，且意向投资人应赔偿债务人因此遭受的全部经济损失；

2、《保密承诺函》范本由管理人提供，并在提交《投资意向书》时签署。

十一、特别声明

《投资协议》以管理人拟定的模版为基础，按本公告要求及投资人出具的竞价文件确定投资人的权利义务，并以符合恒祥公司破产案的法定程序为生效条件。

十二、报名注意事项

1、报名时间：自公告之日起至2022年1月12日17:00止。

2、报名地点：管理人办公室，地址：四川省江油市江陵路西段123号顺辉巴登广场小区2期2号楼1单元1205。

3、资料获取：意向投资人在报名后可向管理人领取包含恒祥公司资产负债、在建工程情况等内容的招募资料文件。

管理人联系方式：李律师，13008159331

欢迎有实力的投资人（含符合条件的债权人）前来接洽、参与投资人招募活动，以实现多方共赢。

江油恒祥房地产开发有限责任公司管理人

2021年12月13日