宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司招募重整投资人公告

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 招募重整投资人公告

石嘴山市惠农区人民法院于2022年2月9日作出（2022）宁0205破申第1号民事裁定书，裁定受理宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司（以下称“亘峰公司”或“债务人”）破产重整一案，并于2022年3月21日指定宁夏方和圆律师事务所担任管理人（以下称管理人）。

管理人根据亘峰公司的资产、负债等情况及后续重整工作安排，启动亘峰公司重整投资人招募工作。为保障重整程序公开、公正，维护全体债权人权益，促进亘峰公司重整成功，现就相关公开招募事宜公告如下：

一、亘峰公司概况

（一）基本情况

亘峰公司成立于2006年11月2日，目前公司名称为宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司，注册资本7970万元，地址为宁夏回族自治区石嘴山工业园区(原河滨汽车站北），主要经营包括煤矸石的综合利用；煤矸石、残煤、废煤的加工（需取得环境评价或评估后方可开展加工活动）、销售；煤炭洗选、销售等。

亘峰公司于2016年7月13日在新三板成功挂牌，证券简称:亘峰嘉能，目前亘峰公司是国家级高新技术企业、自治区科技型中小企业、自治区科技小巨人企业、五一劳动奖等获得者。

（二）企业现状

现因缺乏资金，亘峰公司以对外出租的方式继续生产经营，公司的生产线及机器设备等均可正常运行，部分高管及一线员工均为在岗状态，亘峰公司完全具备继续生产经营的条件。

（三）资产概况

经管理人初步核查，亘峰公司主要资产包括土地使用权、房屋建筑物、机器设备、知识产权等。具体资产登记情况如下：

1、土地使用权

亘峰公司名下登记的土地使用权共有两项，具体情况如下：

（1）惠国用（2011）第60038号土地为亘峰公司单独所有，使用权面积30886平方米，土地坐落于惠农区黄河以西、二道沟以北，土地用途工业用地，终止日期为2060年11月15日。该土地不存在抵押情况，已被各地法院多次查封。

（2）宁（2019）石嘴山市不动产权第H0001519号土地为亘峰公司单独所有，使用权面积46732平方米，土地坐落于惠农区中央大道以东、二道沟以南、钢电路以西，土地用途工业用地，终止日期2067年4月16日。该土地有抵押且被各地法院多次查封。

2、房屋建筑物

亘峰公司名下登记的不动产权证书共3个，包含房屋有9项，部分建筑物没有产权登记证书，具体情况如下：

（1）产权证号宁2016石嘴山市不动产权第H01486号，房屋坐落于惠农区滨河工业园区中央大道东石嘴山市亘峰商贸有限公司，登记总建筑面积为442.06平方米，房屋用途为工业，该部分房屋建筑物已更新改造，房屋所有权人未办理变更手续，所占土地使用权终止日期为2060年11月15日。该登记房屋有抵押且被各地法院多次查封。

（2）产权证号宁2016石嘴山市不动产权第H01487号，房屋坐落于惠农区滨河工业园区中央大道东石嘴山市亘峰商贸有限公司，登记总建筑面积为274.97平方米，房屋用途为工业，该部分房屋建筑物已更新改造，房屋所有权人未办理变更手续，所占土地使用权终止日期2060年11月15日。该登记房屋有抵押且被各地法院多次查封。

（3）产权证号宁（2018）石嘴山市不动产权第H0001411号，房屋坐落于惠农区滨河工业园区中央大道东石嘴山市亘峰商贸有限公司，登记总建筑面积为3573.54平方米，房屋用途为工业，所占土地使用权终止日期2060年11月15日。该登记房屋有抵押且被各地法院多次查封。

（4）尚未办理产权登记证书的房屋建筑物明细如下：

机器设备包括数控洗煤机、导热油烘干机、超细粉碎机在内共计约290余项。3、机器设备

4、知识产权

亘峰公司名下登记了2项有效商标、31项专利，均在有效期内。

（三）负债情况

截至2022年6月7日，已有110家债权人向管理人申报债权192笔，申报债权总额为416,686,448.60元。经管理人初步审查，确认的债权总额为298,968,229.61元，不予确认的债权总额为88,571,038.63元，待审核的债权申报总额为29,147,180.36 元。最终负债金额以人民法院裁定确认的债权金额为准。

二、项目优势

（一）市场及政策优势

亘峰公司为新三板挂牌上市企业，是一家专业从事煤矿固体废弃物能源化处理的企业，主营产品为煤矿固体废弃物处理和高、低热值环保煤的生产和销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“水利、环境和公共设施管理业”(行业代码:N)中“生态保护和环境治理业”，(行业代码:N77)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于固体废物治理业(具体为其中的煤矿固体废弃物发电，行业代码为:N7723。根据股转公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为固体废物治理(N7723)。根据股转公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司所属行业为环境与设施服务(12111011)。国家发改委于2011年3月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》将固废处理行业确定为我国经济发展鼓励类行业。固体废物综合利用是节能环保产业的重要板块，更是保护环境、推动生态文明建设的重要一环，我国固废处理行业处于快速成长阶段，亘峰公司将迎来较大发展机遇。

（二）技术优势

亘峰公司设立以来一直注重技术研发，公司目前拥有多项专利，并已成功研发多类成煤生产加工设备。亘峰公司主要核心技术如下：

1.高效无尘破碎技术

成煤加工所使用的原材料为煤矸石，其内部的高碳质矿、硫铁矿及粘土矿等呈相互连接、镶嵌共生状态，必须将其破碎到一定颗粒度后才能实现单体解离。因此选择合适的颗粒度是获得高回收率、避免过碎现象、降低破碎成本的前提条件。

另外，破碎过程中必须控制粉尘外泄，防止造成环境污染。亘峰公司就上述情况通过技术攻关，在原有破碎机基础上，设计增装了出料分级和密闭旋风收尘设备，形成完善的多级破碎+分级+除尘的一体化系统，破碎后5mm~8mm颗粒度范围内的煤矸石占80%以上，既打破了硫铁矿、粘土矿与高碳质矿连体共生结构，降低了破碎成本，也杜绝了破碎过程中产生的粉尘污染。

2.数控分选技术

传统煤炭加工企业在分选机需要手动控制风量和水量，进风时间过长容易造成水流翻花，排风时间过长容易造成排风带水，不能充分发挥分选机降硫、降灰的作用，使得产品质量难以提高。亘峰公司自主研发的数控分选技术可以通过电脑控制电磁风阀来实现进、排风时间。通过精确控制风量，从而精确控制分选机中水流的脉动，有效提升了分选效果。

3.高效浮选技术

针对宁夏煤矸石固体废弃物破碎后各类矿物的组分特点，亘峰公司研发出环境相容性好、成本低廉、无毒性的复合浮选剂。复合浮选剂中的抑制剂可对煤矸石颗粒中单体解离的硫铁矿进行表面改性，使其具有良好的亲水性并与高碳质矿分离。复合浮选剂中的捕收剂兼具捕收、起泡的双重功效，能够分离不同含碳量的碳质矿，同时具有消泡快、易过滤、用量低等特点，有利于降低浮选出的高热值环保煤原料的水分。

同时为了最大化的提高浮选质量和效率，亘峰公司自主研发了新型自动化高效浮选系统。根据煤矸石固体废弃物颗粒在水基浮选槽中的运动特点，结合不同组分的沉降规律，公司自行设计了横向、纵向可调的空气动力分配系统，使煤矸石颗粒形成的矿浆在浮选槽内连续均匀流动，可以在浮选槽表面形成较为平稳的泡沫区，有效的提高了气泡利用率，增强了高碳质矿的富集效应。

另外，在浮选槽侧面加装了多向可调的刮料板，克服了传统刮料板对浮选槽中心泡沫层收集能力弱的问题，同时也可实现根据泡沫层厚度调节刮料板高度及刮料速度，满足了不同产地组分差异较大的煤矸石颗粒的浮选要求。

4.高精度配煤技术

亘峰公司根据高、低热值环保煤原料的硫含量、灰分、热值等指标，采用高精度数控给料系统对高、低热值环保煤原料和精煤进行混合，使产品的硫含量由3.0%~4.0%降低至0.8%~1.8%，灰分由60%以上降至25%~40%，各项指标均达到高、低热值环保煤的技术要求。另外，根据建立的不同产品燃烧性能数据库，亘峰公司配套开发出高灰熔点环保煤配煤技术，将低热值环保煤产品的灰熔点由1350℃提高至1600℃，热值比同类产品高，达到行业先进水平。

（三）区位优势

亘峰公司位于石嘴山工业园区，地处全国能源“金三角”的鄂尔多斯-榆林-宁东地区之内，煤炭储量丰富，煤炭、煤化工企业众多，地理位置优越,包兰铁路、京藏高速横贯园区。公司上游原料丰富，下游市场广阔；公司积极响应政府环保政策，现有生产线的辅助仓储及环保设施均已建设到位。公司于2020年8月21日被认定为高新技术企业，于2020年10月14日公司企业技术中心被认定为宁夏回族自治区企业技术中心之一，公司相关技术化验设备完善，具有较强的竞争优势。

三、招募条件

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律（不含港、澳、台地区法律）设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.意向投资人应具备与亘峰公司重整相适应的经营与管理能力，具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围。

3.意向投资人应拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定时间内支付相应对价，有足够的资金支持后续经营。

4.两个或两个以上的投资人可组成联合体参与投资，并以一个报名人的身份参与招募，但联合体中至少有一个投资人符合上述资格条件。

5.管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应将报名材料一式三份，于2022年8月22日前，通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式提交至管理人处，同时发送报名材料电子版（签字盖印的PDF版）至本公告联系人邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地址及联系人

报名地址：宁夏银川市金凤区阅海路35号银基大厦11层宁夏方和圆律师事务所，联系人：孙海萍15009676067，邮箱地址：shp1110@126.com。

3.报名时需提交的材料

（1）报名确认书（模板见附件一）。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如自然人，需介绍个人身份、任职经历等；如联合体，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺承担连带责任）。

（3）企业法人或非法人组织应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）。

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（模板见附件二）、授权委托书原件（模板见附件三），自然人应提交身份证复印件。并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。

（5）资产证明或其他履约能力证明。

（6）同意对知悉的亘峰公司情况予以保密并签署保密协议的承诺函（模板见附件四）。

（7）其他管理人认为必要的材料。

对上述报名资料应加盖意向投资人印章和法定代表人或负责人签名，如自然人，需本人签字捺印。

（二）保证金

1.意向投资人提交报名材料后应交纳报名保证金人民币400万元（大写：人民币肆佰万元整），并备注付款事由“亘峰公司保证金”。

收款人：宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司管理人

账户名称：宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司管理人

开户银行：平安银行银川分行营业部

银行账号：15442125810047

2.对于未被确定为最终重整投资人的，管理人将在评审结果作出之日起七个工作日内无息返还其已交纳的报名保证金。

3.意向投资人被确定为最终重整投资人后，其交纳的报名保证金自动转化为履约保证金。

4.亘峰公司重整计划获惠农区人民法院裁定批准后，重整投资人未按《重整投资协议》支付投资款或履行其他相关义务的，管理人有权没收重整投资人的履约保证金，解除《重整投资协议》，并要求其承担相应的赔偿责任。

（三）资格审查

意向投资人提交完整报名材料及足额交纳报名保证金后，管理人将对意向投资人的主体资格、资金实力等资格条件进行初步审查，并将核查结果通知该意向投资人。管理人在资格审查过程中对该意向投资人的资格条件存在疑问的，有权要求意向投资人提供补充证明材料。对于符合条件的意向投资人，应在管理人要求的期限内签署保密协议。

（四）尽职调查

意向投资人签署保密协议后，可以对亘峰公司开展尽职调查。管理人将积极协调公司配合开展尽职调查，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予配合。

（五）谈判与提交方案

1.意向投资人应在管理人指定的期限内提交重整投资方案，内容包括但不限于：重整投资人的介绍、投资金额、资金来源、资金支付安排、偿债方案、经营方案、职工安置方案等。

2.管理人可根据意向投资人提交的重整投资方案与该意向投资人开展协商与谈判，并视情况安排一轮或多轮方案提交。意向投资人应在管理人限定期限内提交重整投资方案最终稿。

（六）遴选

管理人将在惠农区人民法院的监督指导下，组织评选工作，并确定最终的重整投资人。相关的评选规则及流程，管理人无义务向本次报名的意向投资人进行解释。

（七）签署协议

管理人通知意向投资人被确定为重整投资人后，意向投资人须与管理人签署《重整投资协议》。意向投资人不与管理人签署《重整投资协议》的，视为放弃资格，已交纳的报名保证金不予退还。

五、其他事项

（一）本公告对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

（二）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。

（三）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务。

（四）本公告由管理人编制，解释权归管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人的招募。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司管理人

 2022年7月25日 

附件一：报名确认书

附件二：法定代表人/负责人身份证明书

附件三：授权委托书

附件四：保密协议承诺书

附件一：

报名确认书

附件二：

法定代表人/负责人身份证明书 

（身份证号码：             ）在我单位任               职务，为我单位的法定代表人/负责人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

证明单位（公章）：

                                年 月 日

附件三：

授权委托书

委托人：

住所地：

联系方式：

受托人：

身份证号：

联系电话：       电子邮箱：              

通讯地址：

委托人就宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司重整投资人招募事项，特委托上述受托人作为委托人的代理人，受托人的代理权限为：1、向本案管理人提交投资人报名材料；2、接受与本案重整投资人招募的公告、通知等相关资料；3、处理与本次重整投资人招募相关的其他事务。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

委托人（公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

年  月  日

附件四：保密协议承诺书

保密协议承诺书

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司管理人：

我方拟报名参与宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司（以下简称“亘峰公司”）重整投资人的招募活动。对参与招募过程以及尽调过程中可能了解到关于亘峰公司一切信息（包括但不限于生产资料、客户资料、设备信息、案件信息、资产状况等，以下称“保密信息”），我方郑重承诺如下：

一、我方将遵循诚信原则，对我方或我方聘请的中介机构在尽调期间所获得的亘峰公司保密信息负有保密义务；未经贵方或亘峰公司书面许可，不得向任何第三方泄露，但司法机关或行政机关依法要求我方提供的除外。

二、我方所知悉的保密信息仅用于参与本次投资人招募所必要的用途，且使用者仅限于我方参与本次招募活动的人员，以及我方聘请的中介机构中提供相关服务的人员；因前述人员或单位泄密而导致的贵方或亘峰公司发生损失的，由我方承担。

三、我方的保密期限自获知有关保密信息之日起持续至该保密信息非因我方原因而为公众知晓之日。

特此承诺。

                 单位全称（公章）：  

               年 月 日