四川千草及关联公司预重整投资人招募

四川千草生物科技股份有限公司

四川兰斛农业开发有限责任公司

破产预重整案投资人招募公告

千草公司全额投资的四川兰斛农业开发有限责任公司（以下简称兰斛公司）于2023年1月13日向内江市中级人民法院提出破产重整申请。

内江市中级人民法院于2023年1月17日作出（2023）川10破申2号通知书，受理审查兰斛公司破产重整一案，并于2023年2月7日作出（2023）川10破申2号之一通知书，准许兰斛公司预重整并指定四川平新律师事务所担任预重整辅助机构。四川千草生物科技股份有限公司（以下简称千草公司）因不能清偿到期债务，于2022年12月1日向内江市中级人民法院提出破产重整申请。内江市中级人民法院于2022年12月2日作出（2022）川10破申4号通知书，受理审查千草公司破产重整一案，并于2022年12月19日作出（2022）川10破申4号之一通知书，准许千草公司预重整并指定四川平新律师事务所担任预重整辅助机构。

千草公司全额投资的四川兰斛农业开发有限责任公司（以下简称兰斛公司）于2023年1月13日向内江市中级人民法院提出破产重整申请。内江市中级人民法院于2023年1月17日作出（2023）川10破申2号通知书，受理审查兰斛公司破产重整一案，并于2023年2月7日作出（2023）川10破申2号之一通知书，准许兰斛公司预重整并指定四川平新律师事务所担任预重整辅助机构。

为推进千草公司/兰斛公司破产预重整的进程，维护各方的权益，现公司及辅助机构向社会公开招募重整投资人。具体招募事宜公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募预重整投资人，本招募公告之内容对全体预重整投资人平等适用；

（二）本招募公告的编制目的是让预重整投资人对千草公司/兰斛公司情况有所了解，辅助机构提供的资料未必完整描述千草公司/兰斛公司资产的实际状况及瑕疵情况，预重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解预重整过程中可能存在的风险，知晓预重整投资人在提供预重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意按千草公司/兰斛公司现状进行投资，也视为对本次预重整投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险；

（三）本招募公告并不替代预重整投资人的尽职调查。预重整投资人在考虑参与重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等；

（四）本次招募并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力；

（五）本招募公告的最终解释权归公司及辅助机构。

二、企业基本情况

（一）千草公司工商登记情况

企业名称：四川千草生物科技股份有限公司

法定代表人：温济汀

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营状态：停产

注册资本：7070.5555万元

登记机关：内江市市场监督管理局

注册地址：内江市东兴区红牌路668号。

经营范围：生物产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；种植及销售：中药材、蔬菜、花卉、园艺作物、林木；花卉绿植租摆服务；制造及销售：植物提取物、植物萃取物；植物提取物、植物萃取物的技术研究、开发、推广、转让及咨询服务；生产及销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、酒、饮料；养老服务、企业管理服务、健康管理服务、餐饮服务、旅游饭店服务、会议服务、商品进出口贸易经营（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）千草公司情况

千草公司以生命科学理论为基础、植物无性繁殖为技术手段，依托植物组培技术这一核心竞争力，建立和完善中药材及特色植物的种苗无性繁殖、育种、种植、加工。打造了中药材的全产业链，公司所从事的行业是国家重点扶持八大新兴产业之一。组培繁育名贵中药材、特色蔬菜、特色花卉。目前公司组培技术成熟品种有铁皮石斛、白芨、金线莲、蓝莓、毛慈菇、彩色马蹄莲、大花蕙兰、红掌、玉簪、红果参等种苗，可根据市场需求定向式生产。公司拥有4000㎡的GMP标准组培生产车间，组培规模年产量可达2亿株以上。公司获得“国家高新技术企业”、四川省“第十批农业产业化省级重点龙头企业”、内江市优秀民营企业、拥有2项发明专利，8项实用新型专利，铁皮石斛产品于2014年-2019年连续6年获得《有机产品认证证书》。公司是中国中药协会石斛专业委员会常务理事单位、《中国药用石斛种苗标准》起草单位之一。公司于2022年6月24日取得《食品生产经营许可证》（许可证编号：SC11551101100017)。公司成为四川省唯一一家铁皮石斛酒生产试点单位。

（三）兰斛公司工商登记情况

企业名称：四川兰斛农业开发有限责任公司

法定代表人：温济汀

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营状态：停产

注册资本：800.00万元

登记机关：内江市东兴区市场监督管理局

注册地址：内江市东兴区红牌路668号。

经营范围：水生植物类种植：中药材种植、销售；蔬菜种植、销售；花卉种植、销售；园艺作物种植、销售；林木育种和育苗；花卉绿植租摆服务；农林牧渔技术推广服务；旅游景区服务；农业种植采摘观光、农事体验活动；销售预包装食品和散装食品；营养和保健品批发；酒、饮料及茶叶批发；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）兰斛公司情况

兰斛公司与内江市东兴区田家镇双桥村3社和6社签订了《土地流转合同》，流转土地面积约250亩左右，建成标准种植大棚60余亩、简易种植大棚22余亩，主要用于铁皮石斛种苗的驯化和种植、铁皮石斛原材料（鲜条）的销售和供给。种植基地已作为内江师范学院教育教学培训基地。

（五）两公司的主要资产概况（最终以审计报告及评估报告为准）

1.项目名称

四川千草生物科技股份有限公司/四川兰斛农业开发有限责任公司破产预重整项目。

2.地理位置

坐落于内江市东兴区红牌路668号。

3.土地使用权

已经取得国有土地使用权证的土地22200.00平方米及流转土地250亩左右。

4.房屋及建筑物

在国有土地使用权证土地上修建办公室、车间、宿舍楼面积7447.47平方米，其他构筑物面积7130.65平方米。

（六）负债情况

公司及辅助机构已向千草公司、兰斛公司债权人发布债权申报公告并书面通知已知债权人申报债权，目前处于债权申报、审查过程中。

三、预重整投资人报名资格条件和要求

（一）预重整投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或者有完全民事行为能力的自然人；

（二）预重整投资人应具备较雄厚的经济实力，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，在过去三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人；

（三）预重整投资人认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，且提交的投资方案中不得另行设定投资的前提条件；

（四）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围；

（五）本次招募接受联合体投标，联合体成员中至少有一家机构满足本公告对预重整投资人报名的全部资格条件和要求；

（六）本次招募接受预重整投资人对两公司合并投资或者分板块分别投资。

四、报名需要提交的材料

预重整投资人最迟应于2023年3月30日17:00前向辅助机构提交以下报名材料：

（一）报名函；

（二）预重整投资报价函；

（三）投资方案：内容包括预重整投资人基本情况介绍、资金实力和履约能力的证明、初步重整方案、经营方案；

（四）主体材料：企业法人需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件；自然人需提供身份证复印件；（复印件需加盖公司公章或自然人签字确认且需提供原件核对）；

（五）授权委托材料：授权委托书（注明受托人姓名、联系方式、授权范围和期限等）、受托人身份证复印件及送达地址确认书；

（六）资信证明：企业法人上一年度及最近三个月的财务报表；

（七）保密承诺函；

（八）参选保证金支付凭证。预重整投资人应当在提交报名材料的同时缴纳参选保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整），保证金必须在2023年3月30日16：00前汇入辅助机构指定账户（具体账户信息，请意向投资人直接联系辅助机构获得；未按期足额打入保证金的，视为放弃参加遴选）。

五、报名方式

（一）报名文件的密封与标志

向公司及辅助机构提交的全部文件均需要加盖预重整投资人公章（自然人报名的所有材料需签字按指印），多页文件加盖骑缝章。所有报名材料一式两份（正本、副本各一份）应予密封，在密封袋上表明预重整投资人名称（未按期提交以上全部文件，视为放弃参加遴选）。

（二）报名地点

四川省内江市市中区甜城大道492号四川平新律师事务所办公室。

联系人：刘律师，18980211220

联系人：张律师，13890501727

（三）报名材料的提交及截止时间

预重整投资人应于2023年3月20日17:00前向辅助机构提交报名文件，公告有效期内的工作日均可报名。

公开遴选由辅助机构根据报名情况另行组织安排。

六、参选保证金的退还

（一）存在下列情形之一的，参选保证金由辅助机构在预重整投资人确定后15个工作日内无息退还：

1.预重整投资人未按期提交《投资方案》；

2.预重整投资人明确表示放弃投资的；

3.预重整投资人经评审不符合投资人资格的。

（二）存在下列情形之一的，参选保证金不予退还：

1.预重整投资人提供虚假证明材料的；

2.预重整投资人违反保密承诺的；

3.预重整投资人在接到辅助机构《重整投资人身份确认书》的通知后五个工作日内，不与辅助机构签订书面投资协议的。

七、其他事项

（一）预重整投资人应向当地政府咨询确认是否有相关政策要求或限制；

（二）招募期间如出现影响千草公司/兰斛公司预重整的重大事项或人民法院提出要求的，辅助机构可以中止、撤回或者增加招募计划，不承担任何赔偿责任；

（三）本案债权人可报名参加本次预重整投资人招募；

（四）参选保证金不计利息；

（五）预重整投资人开展尽职调查时辅助机构给予配合。

特此公告

四川千草生物技术股份有限公司

四川兰斛农业开发有限责任公司

预重整辅助机构：四川平新律师事务所

二〇二三年二月二十八日