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余杭法院 | 企业破产审判典型案例

作者: 时间:2020-09-29 阅读次数:1618 次 来自:中国清算网

杭州市余杭区人民法院

企业破产审判典型案例

(2020年9月28日)

目 录

1、杭州子鑫房地产开发有限公司破产清算案

2、杭州谛都置业有限公司破产清算案

3、“中都系”19家企业合并破产重整案

4、浙江中意房地产开发有限公司破产清算案

5、杭州怡丰成房地产开发有限公司破产重整案

6、杭州兴隆五金机械有限公司破产重整案

7、杭州雷泰家具有限公司破产清算案

8、浙江绿链科技有限公司破产清算案

9、杭州索爱电动车有限公司破产清算案

10、浙江创玺投资管理有限公司破产清算案

   

一、杭州子鑫房地产开发有限公司破产清算案

【案例索引】(2014)杭余商破字第1号

【关 键 词】府院联动、涉众涉稳、债权人委员会

【基本案情】杭州子鑫房地产开发有限公司(以下简称子鑫公司)名下主要资产为尚未完工的“农业经济总部大厦项目”,子鑫公司于2008年取得该项目土地,后因资金链断裂,工程烂尾,项目仅主体完工,外墙、内部装潢及市政管网等工程处于未建或未完工状态。子鑫公司违规销售所谓的商铺、酒店式公寓等,涉及890户“购房业主”,债务危机及衍生社会问题在破产受理前已持续5年之久,法律关系错综复杂,维稳压力大。2014年8月14日,我院裁定受理子鑫公司破产清算一案。子鑫公司进入破产程序后,共967户债权人申报债权,申报债权总金额约9.2亿余元,审查确认债权约6.7亿余元。2016 年 11 月 14 日,子鑫公司被裁定宣告破产。2018年6月1日,案件审结。

【审理要点】本案的审理要点是充分发挥府院联动机制、债权人会议、债权人委员会的作用,妥善处置重大涉众涉稳型破产企业,实现法律效果与社会效果的统一。该案审理过程中,一方面强化府院联动,坚持法院主导程序、政府配套保障,由政府相关部门重点协调“购房业主”维稳信访风险,并成功引入第三方收购99%的“购房业主”债权,极大“压缩”了债权人规模,多措并举,确保该案平稳推进,审理中无重大群访事件发生;另一方面以债权人委员会为桥梁,充分保障债权人意思自治,吸纳前期积极参与子鑫公司项目处置工作的“购房业主”代表作为债委会成员候选人,债委会成立后,先后召开十余次专门会议,就债权人的诉求反馈、债权申报、债权人会议的召开、资产处置、投资者引进和破产财产分配等事项作出决议,如在资产处置阶段,依托与大量意向投资人的对接情况,参考评估结果,经债权人会议授权,由债委会决议以合理起拍价对“农业总部经济大厦项目”通过司法网拍方式公开处置,确保资产一次拍卖成交,有效提高资产处置效率,推动破产案件顺利审结。

二、杭州谛都置业有限公司破产清算案

【案例索引】(2014)杭余商破字第2号

【关 键 词】管理人考评、约谈、让渡和解

【基本案情】杭州谛都置业有限公司(以下简称谛都置业公司)系一家房地产开发公司,因不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,于2014年11月3日被我院裁定受理破产清算。该案申报债权人数达779户,申报债权金额达20亿余元,其中小业主债权人达647户,民间借贷债权额达15亿余元,因关联企业资金往来复杂、小业主债权人数众多,该案债权审核困难重重。2015年2月5日,谛都置业公司第一次债权人会议召开。2018年11月30日,谛都置业公司第五次债权人会议召开,会议高票通过了《破产财产分配方案》。2018年12月5日,我院裁定认可《破产财产分配方案》。

【审理要点】本案的审理要点为加强对管理人履职的指导监督,通过发函、约谈等方式督促管理人勤勉履职,尝试在破产清算程序中让渡调解的新思路。鉴于通过摇号方式选取的管理人是一家缺乏办理破产案件经验的会计师事务所,我院着重从聘请法律顾问、接管债务人、工作汇报、召开债权人会议、处置与分配资产等方面进行指导。由于管理人在前期审查债权时未充分注意破产企业法定代表人涉刑案件中的还款事实,业主债权人对民间借贷债权审查结果极为不满,合议庭及时约谈管理人,发函督促管理人主动与债权人沟通,明确具体工作时间节点,确保按期完成债权审查工作。该案业主债权户数占总申报债权户数的比例达83%,因认为民间借贷债权金额过高导致其债权清偿率偏低,业主债权人一度拒绝表决破产财产分配方案,使案件推进陷入了僵局。合议庭多次听取管理人汇报,给予针对性指导的同时参与该两大债权群体的调解工作,通过20多轮沟通和谈判,最终促成一揽子解决方案,使《破产财产分配方案》以占出席会议的有表决权的债权人人数的95.79%、所代表的债权额占无财产担保债权总额的88.55 %的高比例获得通过。

三、“中都系”19家企业合并破产重整案

【案例索引】(2014)杭余商破字第4号等

【关 键 词】清算转重整、公开招募、竞价选取

【基本案情】中都控股集团有限公司等19家企业系关联企业,涉及酒店、百货、房地产、金融投资等行业,分处于杭州市余杭、上城、临安等地,是本地具有较大影响力的综合型企业。2014年6月,在实际控制人跑路后,“中都系”陷入瘫痪,除杭州中都青山湖畔大酒店有限公司尚在营业外,其他关联企业均已停业。2014年11月至2016年10月期间,我院陆续受理“中都系”19家企业破产清算案,并于2016年11月24日裁定“中都系”19家企业合并破产清算。2017年11月3日,裁定对“中都系”19家企业进行合并重整。2019年6月13日-15日,“中都系”19家企业合并重整案第三次债权人会议表决通过了《中都系十九家企业重整计划(草案)》。2019年7月8日,我院裁定批准“中都系”19家企业重整计划,终止“中都系”19家企业合并重整程序。根据批准的重整计划所确定的债权受偿方案,普通债权清偿率由清算条件下经测算不足10%提高至65%以上。

【审理要点】本案审理要点为通过“公开招募+竞价选取”的市场化方式招募重整投资人。鉴于“中都系”19家企业的资产主要为住宅、商铺、酒店、在建工程等,期间房地产市场行情整体上扬,陆续有意向投资人与管理人接洽重整事宜,“中都系”19家企业具有挽救价值和挽救希望,且经测算“中都系”19家企业在重整条件下普通债权的清偿率将大幅提高,故我院及时将合并破产清算程序转为合并重整程序,并指导管理人积极发挥市场优化资源配置的作用,通过多渠道向全社会发布投资者招募公告,在经历第一轮经竞价产生的重整投资人违约事件后,及时启动第二轮、第三轮投资人招募竞价工作,指导管理人从收购意愿、资金实力、发展规划等方面综合考虑,确保为“中都系”19家企业引进有实力有信誉的重整投资人。经多轮预审确定入围意向重整投资人后,在债权人委员会和债权人代表见证下召开现场竞价会,通过公开方式对获取“中都系”19家企业全部股权而愿意承担的偿债资金进行现场竞价,遵循“价高者得”的原则,最终以25.3亿元的成交价顺利产生“中都系”19家企业整体重整投资人。

四、浙江中意房地产开发有限公司破产清算案

【案例索引】(2015)杭余商破字第7号

【关 键 词】兜底条款、附条件网拍、整体处置

【基本案情】浙江中意房地产开发有限公司(以下简称中意公司)系一家房地产开发企业,因受高额民间融资成本、房地产行业不景气等因素影响,引发资金链断裂进而陷入经营困境,中意公司开发的“中意·名仕苑”二期项目被迫停工,项目所含的4幢高层房产均处“烂尾”状态,涉真实购房业主20余户。2015年6月9日,我院根据债权人的申请裁定受理中意公司破产清算。2017年3月31日,裁定宣告中意公司破产。2017年6月28日,根据《资产处置变价方案》,“中意·名仕苑”二期项目的国有土地使用权、在建工程等相关资产在淘宝网司法拍卖平台上拍卖成交,成交价为3.003亿元。2018年4月11日,我院裁定认可《中意公司破产财产分配方案》,普通债权清偿率为30%左右。

【审理要点】本案的审理要点为采用设置兜底价并附加交房条件的司法网拍方式兼顾了购房业主的权益保护及破产财产处置效率,是处置“烂尾”房产项目的有益尝试。我院裁定受理中意公司破产清算后,如何切实保障“烂尾楼”项目上真实购房业主的合法权益,同时实现债务人资产价值最大化是一棘手难题。根据中意公司债权人会议表决通过的《资产处置变价方案》,我院指导管理人在公开招募方式寻求意向投资者的基础上,后以前期重整意向投资方提出的重整对价1.45亿元为兜底价(该项目评估价为1.368亿元),并附加由成功竞拍者承诺项目续建完工后向20余户真实购房业主交房等条件,最终“中意·名仕苑”二期项目在淘宝网司法拍卖平台经过325轮竞价后,以3.003亿元成交,溢价率达107%。“中意·名仕苑”二期项目拍卖成交后顺利完成复工续建,27户真实购房业主亦顺利实现交房。

五、杭州怡丰成房地产开发有限公司破产重整案

【案例索引】(2015)杭余商破字第12号

【关 键 词】预重整、市场化融资、复工续建

【基本案情】杭州怡丰成房地产开发有限公司(以下简称怡丰成公司)名下的“东田·怡丰城”项目自2015年3月以来处于停工状态,已知购房业主达1200余户,其他各类债权人100余户,申报债权金额约18亿元。2015年6月18日,我院对怡丰成公司提出的破产申请进行了预登记,期间,形成了工程续建复工、向购房人交付房屋等一揽子方案。2015年11月25日,我院裁定受理怡丰成公司破产重整一案。怡丰成公司破产重整案第一次债权人会议表决通过《债务人财产管理及变价方案》,明确怡丰成公司继续营业,引入资金复工续建并继续预售等事项。2016年3月20日,项目启动复工。2018年8月,怡丰成公司向全体购房人交付房屋。2019年12月27日,怡丰成公司破产重整案第二次债权人会议表决通过《重整计划(草案)》,通过市场化融资方式盘活烂尾楼盘,“怡丰城”项目资产价值大幅提升,普通债权清偿率由破产清算条件下的零清偿率提升至重整条件下的9.81%左右。

【审理要点】本案的审理要点为通过 “预重整+市场化融资”提高重整的效率和成功率。怡丰成公司破产预登记期间,基本查明怡丰成公司工程建设、项目销售、抵押查封及涉诉等情况,召开六场已知债权人会议,表决通过《怡丰成公司已知债权人会议组织方案》、同意怡丰城项目续建复工等事项。正式进入重整程序后,根据预重整期间形成的复工续建融资方案,我院指导管理人将重整计划草案最为核心的内容(即续建融资和房屋交付)写入《财产管理与变价方案》,提交第一次债权人会议表决,以作为重整计划草案分阶段的表决和实施。后怡丰成公司与其抵押债权人杭州银行达成协议,由杭州银行提供2.2亿元额度的借款,首期发放资金2000万元,全部用于怡丰成公司后续工程建设,怡丰成公司恢复经营,“怡丰城”项目重新启动销售,有效保障了后续建设资金来源,并提前归还了2000万元借款及相应利息。

六、杭州兴隆五金机械有限公司破产重整案

【案例索引】(2018)浙0110破3号

【关 键 词】快速重整、书面表决、无证厂房处置

【基本案情】杭州兴隆五金机械有限公司(以下简称兴隆五金公司)的主要营业范围为制造和加工建筑小五金、普通机械配件等。2015年起受制造成本增加等不利因素影响,公司资金链断裂。2018年1月5日,我院根据债权人的申请裁定受理兴隆五金公司破产清算一案。考虑到兴隆五金公司良好的区域位置及成熟的生产流水线,具备一定重整价值与可能,2019年12月5日,我院裁定兴隆五金公司由清算程序转为重整程序。2019年12月20日,兴隆五金公司第二次债权人会议采用书面方式表决通过了《重整计划(草案)》。2019年12月24日,我院裁定批准《重整计划》。该案从转入重整程序到裁定批准重整计划用时仅19天。

【审理要点】本案的审理要点为在充分披露资产瑕疵的情况下引入产业相匹配的重整投资人,实现资产价值最大化。兴隆五金公司的主要资产为土地使用权、有证厂房、无证厂房及机器设备,土地使用权及有证厂房均抵押给银行,清算条件下可用于清偿普通债权的资产微乎其微,无证厂房属违章建筑,且存在将无证厂房抵债给第三人使用等问题,如通过司法网拍方式简单处置资产无法解决涉无证厂房的纠纷,亦很难实现资产价值最大化。为此,我院指导管理人通过书面函告、沟通谈判方式完成厂区腾退工作,通过资产宣传推介招募意向投资人,寻求兴隆五金公司重整可能,最终在以接受资产现状、充分考虑资产瑕疵的前提下,选取了与兴隆五金公司产业相匹配的重整投资人,有效盘活了公司资产,全额清偿了职工债权,普通债权清偿率由清算条件下的零提升至重整条件下的25%左右。

七、杭州雷泰家具有限公司破产清算案

【案例索引】(2018)浙0110破6号

【关 键 词】执破衔接、破产简易审

【基本案情】2017年10月24日,我院在执行以杭州雷泰家具有限公司(以下简称雷泰公司)为被执行人的案件中,因雷泰公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,经申请执行人同意,将以雷泰公司为被执行人的案件移送破产审查。2018年1月17日,我院裁定受理雷泰公司破产清算一案。2018年4月9日,雷泰公司破产清算案第一次债权人会议全票表决通过《债务人破产财产管理与变价方案》《债权人会议书面表决方案》。2018年4月20日,我院裁定确认雷泰公司的无争议债权,由于管理人未能接管雷泰公司的财产、印章和财务账册等资料,无法对雷泰公司进行清算,雷泰公司无任何财产可供分配,经管理人申请,我院于2018年4月20日裁定宣告雷泰公司破产,并终结破产程序。

【审理要点】本案的审理关键在于通过破产简易审快速审结执转破案件。我院在案件受理之初即明确本案适用简易审的处理思路,强化节点意识,压缩审理周期。在案件受理同时提请杭州中院指定管理人,要求管理人在5天内对债务人进行接管、通知已知债权人申报债权,经管理人多方查找,未发现雷泰公司有财产可供分配。我院指导管理人加强与债权人的沟通交流,对债权人申报的债权进行认真及时审查,对需要调整的债权进行解释说明,第一次债权人会议召开之前,管理人即完成全部债权审查。得益于债权人会议前的充分准备,会议全票表决通过《债务人财产管理及变价方案》《债权人会议书面表决方案》。第一次债权人会议结束后7日内管理人向我院申请裁定确认债权、宣告破产及终结破产程序,我院审查后4日内即作出裁定。2018年11月26日,管理人注销雷泰公司的工商登记。该案自受理至终结历经94天。

八、浙江绿链科技有限公司破产清算案

【案例索引】(2019)浙0110破10号

【关 键 词】追缴出资、自行和解、代为清偿

【基本案情】2019年5月5日,我院在执行以浙江绿链科技有限公司(以下简称绿链公司)为被执行人的案件中,绿链公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,经申请执行人同意将以绿链公司为被执行人的案件移送破产审查。2019年6月5日,我院裁定受理绿链公司破产清算案。2019年8月2日,我院召开绿链公司第一次债权人会议。2020年1月23日,绿链公司前股东鼎盛公司代为清偿全部破产债权、破产费用及管理人报酬。因鼎盛公司代偿全部债务,我院于2020年3月10日裁定终结绿链公司破产程序。

【审理要点】本案的审理关键是通过向股东提起追缴出资之诉,促使股东代为清偿公司债务。绿链公司主要经营蔬菜配送电商平台,经营过程中拖欠工人工资现象突出。经调查,绿链公司共有35笔职工债权,金额合计32万余元,另有3笔普通债权,金额合计24万余元,然而绿链公司名下无任何财产可供清偿。经调查,绿链公司股东存在未缴出资情形,我院指导管理人及时向各股东提起追缴出资之诉,由于被诉股东未缴出资金额远超绿链公司债务总额,经多次沟通,最终绿链公司的前股东鼎盛公司同意为绿链公司代偿全部债务并承担管理人报酬、破产费用等,最大限度保障了全体债权人的合法权益。

九、杭州索爱电动车有限公司破产清算案

【案例索引】(2019)浙0110破29号

【关 键 词】债务人监管方案、罚款

【基本案情】杭州索爱电动车有限公司(以下简称索爱公司)成立于2011年6月,主要从事电动自行车、助力车的生产组装,公司法定代表人即为唯一股东。我院在执行以索爱公司为被执行人的案件中,经索爱公司申请,将以索爱公司为被执行人的案件材料移送破产审查,后我院于2019年10月8日裁定受理索爱公司破产清算一案。2019年12月27日,我院主持召开索爱公司第一次债权人会议,因债权人对索爱公司逃避债务、申请破产极为不满,该次会议各项议案未获表决通过。2020年6月22日,索爱公司第二次债权人会议表决通过了《债务人财产管理及变价方案》、《破产财产分配方案》、《债权人会议非现场表决方案》等各项议案。2020年9月22日,我院依据管理人的申请裁定宣告索爱公司破产,并裁定认可《破产财产分配方案》。

【审理要点】本案的审理关键在于通过制定监管方案,加大处罚力度,督促债务人的法定代表人配合管理人履职。本案受理后,我院指导管理人制定债务人监管方案,包括要求索爱公司唯一股东即法定代表人定期前往管理人办公地点签到,未经允许不得离开住所地等,同时告知相应法律后果,如擅自离开住所地的,法院将予以训诫、拘留,可以依法并处罚款。接管过程中,管理人多次要求法定代表人向管理人移交公司印章和账簿等,法定代表人均以相关资料已于2017年下半年被人抢走且已报警为由拒绝提交。经管理人向当地派出所查询,未发现关于财务账簿遗失的报警记录。鉴于法定代表人拒不移交印章和账簿的行为导致索爱公司的审计工作无法开展,影响了公司债权债务的梳理和公司财产的追查,侵害了全体债权人的合法权益,影响了破产程序的顺利推进,我院于2020年1月13日对法定代表人依法罚款10000元,并指导后续通过诉讼手段追究法定代表人相关民事责任。

十、浙江创玺投资管理有限公司破产清算案

【案例索引】(2019)浙0110破44号

【关 键 词】信息化、线上债权人会议

【基本案情】浙江创玺投资管理有限公司(以下简称创玺公司)成立于2015年,主要从事实业投资、投资管理等。因企业资金链断裂,不能清偿到期债务,我院于2019年12月5日裁定受理创玺公司破产清算。2020年2月18日,依托“余法破产管理钉平台”,创玺公司第一次债权人会议采用线上方式召开,会议表决通过了《债务人财产管理与变价方案》、《破产财产分配方案》等议案。2020年9月25日,我院依据管理人的申请裁定宣告创玺公司破产,并裁定认可《破产财产分配方案》。

【审理要点】本案的审理关键在于疫情防控期间,依托“余法破产管理钉平台”召开线上债权人会议,有序推进破产案件审理进程。创玺公司的债权人分布于江苏、浙江等地,为确保疫情防控期间有序推进破产程序,我院在充分征求管理人、债权人意见后确定通过“余法破产管理钉平台”召开线上债权人会议。会前,通过在线培训、模拟会议等形式,指导管理人熟练掌握“钉平台”相关功能,通过“钉平台”的线上管理人工作室反复与管理人沟通会议流程、会议资料等内容,指导管理人提前发布线上参会指引和会议资料,确保所有债权人掌握线上参会要领。创玺公司第一次债权人会议的签到、债权异议、提问及投票表决全程线上进行,表决结果“一键生成”,会议用时30分钟左右,实现了百分百的债权人参会率、百分百的议案表决通过率。

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