新疆秋明矿业有限公司巴里坤大红山矿业有限公司哈密市和德商贸有限责任公司重整投资人招募公告

新疆秋明矿业有限公司

巴里坤大红山矿业有限公司

哈密市和德商贸有限责任公司

重整投资人招募公告 

2020年4月15日新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院（2020）新2222破申1号裁定书，裁定受理新疆秋明矿业有限公司破产重整。2021年1月5日该院（2020）新2222民破1号裁定书，裁定巴里坤大红山矿业有限公司、哈密市和德商贸有限责任公司与新疆秋明矿业有限公司进行实质合并破产重整，并指定新疆君始律师事务所担任三家公司的管理人。

为保障和促进新疆秋明矿业有限公司、巴里坤大红山矿业有限公司、哈密市和德商贸有限责任公司重整成功，最大限度维护债权人合法权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，以公开、公平、公正的方式招募投资人，现就重整投资人的招募事宜公告如下：

一、企业概况

   （一）新疆秋明矿业有限公司：

1、秋明矿业公司成立于2007年9月17日，统一社会信用代码：91652222666657447E。住所地：新疆哈密市巴里坤县汉城南北街1-3-2。注册资本5000万人民币。登记股东曾程义，认缴出资3000万元，出资比例60%，陈元拥认缴出资2000万元，出资比例 40%，曾程义为代持股股东，实际股东为陈元拥、李君知，陈元拥股权比例60%，李君知的股权比例40%。

营业期限：2007年9月17日至长期。经营范围：货物与技术的进出口业务，矿产投资，矿业技术投资，地质勘察技术咨询，矿产资源矿业权、土地使用代理服务，红宝石的加工销售，矿产开发技术咨询服务，矿山设备销售及租赁，矿业技术转让；旅游投资；土地开发、整理；销售矿产品、化工产品、石油制品、金属材料、建材、钢材、电线电缆。

（二）巴里坤大红山矿业有限公司

巴里坤大红山矿业有限公司成立于2011年5月6日，注册资本2000万元，统一社会信用代码91652222572540942C,经营期限：2011年5月16日至2021年5月15日。公司经营范围：矿产品的收购、加工、销售，系秋明公司全资子公司。

（三）哈密市和德商贸有限责任公司

哈密市和德商贸有限责任公司成立于2014年6月6日，注册资本300万元，统一社会信用代码91652201399909813E，经营期限：2014年6月6日至2034年6月5日，经营范围：日用百货，劳保用品、蔬菜水果、服装鞋帽、五金、洗涤用品、床上用品、水泥、建筑材料、保温材料等，系秋明公司全资子公司。

二、招募须知

1、意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照本招募公告规定的条件、流程履行各项手续。

2、本招募公告中所示的三公司的概况系管理人前期调查了解的状况，并不替代意向重整投资人的尽职调查，意向投资人自行对三公司进行尽职调查，自行对投资的可行性、价值、风险进行评估。

3、本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力，管理人接受各方监督。

4、本公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

三、企业资产及负债概况

进入破产重整程序后管理人对三公司的资产状况进行了初步调查，也向法院提出申请委托第三方进行资产评估，但因为秋明公司尚欠债务，资产评估工作遇到障碍，资产价值尚无法确定，需要交纳相关费用后启动评估程序。三公司主要资产状况如下：

   （一）主要资产状况

1、巴里坤县大红山金矿采矿权，开采矿种：金矿、铜矿开采方式：地下开采，生产规模：5万吨/年，矿区面积7.87平方公里，采矿权证号为：C6500002014094210136128，有效期：2019年11月13日至2021年11月13日。

2、巴里坤大红山选矿厂的机器设备

3、新疆秋明矿业有限公司及巴里坤大红山矿业有限公司的建筑物、构筑物、井巷工程等

（二）负债情况

1、截止2021年2月6日，管理人审核债权数额为： 121975090.81 元，其中担保债权数额为23560618.16 元，普通债权数额98414472.65 元。职工债权数额 7917395.74元，因审计工作尚未完成，上述数据为基础数据。

2、其他或有债务：

（1）新疆秋明矿业有限公司的采矿许可证延续需要交纳的费用。

（2）新疆秋明矿业有限公司与巴里坤大红山矿业公司存在涉嫌违规违法问题。目前已知是涉及违法开采面临1082164元矿产品罚没和541082元的罚款的行政处罚；以及涉嫌逃税漏税面临追缴税款及罚款。

四、招募原则及方案

（一）招募原则

本次招募是面向全国招募重整投资人，意向投资人向管理人提交重整投资报名文件并交纳保证金，视为同意按照管理人现状进行投资。

（二）意向投资人的报名条件

1、意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或是非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人无数额较大的到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为、未被列入失信行为人等。

3、意向投资人应具有充足的资金实力，能在合理的时间内支付偿债资金及恢复生产所需资金。

(三)报名时间

意向投资人应自本招募公告发布之日起30日内向管理人递交报名材料。递交材料可采用邮寄方式及到管理人处提交方式。

(四)交纳保证金

意向投资人应在本招募公告发布之日起30日内提交报名资料并同时交纳报名保证金人民币2600万元（贰仟陆佰万元），保证金不包括保函、承兑汇票、等价的质押物等，其他形式不认可为保证金。该保证金优先用于缴纳办理采矿权延续费用、审计评估费用、处理各项违规、违法事项费用。提交完整的报名资料并交纳保证金的为意向投资人，可以参与重整投资人遴选。

意向投资人未成为最终重整投资人的，管理人将在重整投资人遴选活动终止后的七个工作日内无息退还其交纳的保证金。

缴纳报名保证金账户名称:新疆秋明矿业有限公司管理人，账号108282644457，开户行：中国银行哈密市泰和路支行。

(五)报名时提交的材料

1、报名意向书(内容包括但不限于明确的投资意向、资金来源、经营方案等，由法定代表人签名并加盖公章）

2、投资人简介（单位组织应提供基本信息、主营业务、资产负债、资金来源等）

3、企业法人或非法人组织须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书和最近三个年度经审计的财务报表

4、对债务人的经营思路或框架方案

5、资信证明或履约能力证明

6、签署保密协议的承诺函。

（六）报名地点及联系人

报名地点:哈密市伊州区伊州大道新天山小区2栋903室管理人办公室，联系人:杨燕 ，联系电话:18099023501。

本公告由管理人编制，解释权归属于本管理人。 

新疆秋明矿业有限公司管理人

巴里坤大红山矿业有限公司管理人

哈密市和德商贸有限责任公司管理人

二〇二一年三月三日